La moneda virtual podría ser el futuro del lavado, pero solo si es anónimo

Facundo Rojo Gil, CISA,CISM, Director General – VINTEGRIS

Facundo Rojo Gil, CISA,CISM, Director General – VINTEGRIS

Muchos ciberdelincuentes utilizan moneda virtual para realizar compras de propiedades que convierten las ganancias ilegales en efectivo y activos legítimos.

Sitios web como Bitcoin Real Estate ofrecen de todo, desde suites en el ático y lujosas mansiones hasta islas privadas de 65 hectáreas, todas con la opción de compra con bitcoins.

A diferencia de las compras en efectivo que están sujetas a regulación y escrutinio, las propiedades compradas con criptomonedas no son tan minuciosamente escrutadas porque las criptomonedas no están reguladas por ningún banco central o gobierno.

El estudio descubrió que casi el 25 por ciento de las ventas totales de propiedades se prevé en criptomonedas en los próximos años.

Esto se refiere a los analistas financieros que temen que permitir transacciones más rápidas y encubiertas, muchas de ellas con orígenes criminales, interrumpa los mercados inmobiliarios globales.

Sin embargo, el informe destaca que las agencias policiales ahora están monitoreando Bitcoin, lo que hace que muchos ciberdelincuentes busquen alternativas.

La información sobre transacciones de bitcoins puede filtrarse durante las transacciones web, generalmente a través de rastreadores web o cookies.

Esto significa que es posible conectar transacciones con particulares hasta en un 60 por ciento de los pagos de Bitcoin.

No es sorprendente ver a los ciberdelincuentes utilizando moneda virtual para el lavado de dinero.

La atracción es obvia

Es digital, por lo que es una forma fácilmente convertible de adquirir y transferir los ingresos del delito cibernético.

El anonimato también es clave, con plataformas como Monero diseñadas para ser verdaderamente anónimas, y servicios de intermediación como CoinJoin que pueden oscurecer el origen de las transacciones.

Las organizaciones dirigidas deben hacer más para proteger a sus clientes.

El blanqueo a través de la moneda y productos del juego está en aumento

Los ciberdelincuentes están dedicando “un tiempo considerable” a convertir los ingresos robados en dinero de los videojuegos o en artículos del juego como el oro, que luego se convierten en bitcoins u otros formatos electrónicos.

Juegos como Minecraft, FIFA, World of Warcraft, Final Fantasy, Star Wars Online y GTA 5 se encuentran entre las opciones más populares porque permiten interacciones encubiertas con otros jugadores que permiten el comercio de divisas y bienes.

Las monedas de juego y los artículos que se pueden convertir fácilmente y mover a través de las fronteras ofrecen una perspectiva atractiva para los ciberdelincuentes.

Esta tendencia parece ser particularmente frecuente en países como Corea del Sur y China, con la policía surcoreana arrestando a una pandilla que transfiere $ 38 millones lavados en juegos coreanos, de regreso a China.

Brindan consejo sobre cómo hacer esto y está disponible en línea en dónde explica cómo los ciberdelincuentes pueden lavar los beneficios a través de las monedas y los bienes del juego.

 

 

Por Facundo Rojo Gil, CISA,CISM, Director General – VINTEGRIS